Desmantelada una de las más importantes organizaciones criminales dedicada al blanqueo de capitales

Desmantelada una de las más importantes organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales de las mafias del Este. Se habían instalado en nuestro país, sobre todo en Cataluña, y en el último año habían conseguido 'lavar' más de diez millones de euros.

La policía llevaba tres años siguiéndoles la pista. Forman parte de la que se considera la mayor operación policial contra el blanqueo de capitales de la mafia ucraniana y habían elegido Barcelona como su cuartel general.

Durante tres años, Policía Nacional y Mossos d'esquadra les seguían el rastro, y sobre todo las cuentas. El dinero procedente del crimen organizado de los países del este llegaba desde las Islas Vírgenes Británicas y Chipre hasta Barcelona. Aquí, la organización creaba sociedades, adquiría empresas, inmuebles o licencias de taxis.

A la cabeza de esta organización, estaban. Stepan Chernovesqui, hijo del ex alcalde de Kiev. Fue detenido en una mansión, rodeado de lujo y con un ejército de escoltas, que pocos días antes llegaron de Ucrania. Junto a él, estaba Arman Malijan, de origen armenio y propietario del prestigioso y lujoso restaurante Yubari. Según los investigadores, en ese local concretaban la mayoría de sus negocios.

Por ahora hay 11 detenidos, a los que se les acusa de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.