La Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Policía de Rumanía, en colaboración con Europol y Eurojust, han desmantelado una "multinacional del fraude" que presuntamente estafó más de ocho millones de euros mediante técnicas de ingeniería social, arrestando en total a 33 personas en España y Rumanía.
Según han informado los tres cuerpos policiales en un comunicado conjunto este miércoles, la organización, dirigida desde Rumanía, operaba con distintas células repartidas en toda Europa que se dedicaban a estafas masivas, de manera que si una caía, no dañaba la actividad delictiva del resto de estructuras.
Las estafas eran de dos tipos: a entidades públicas como hospitales, ayuntamientos y consorcios suplantando la identidad de sus proveedores para recibir algún pago pendiente en cuentas abiertas por testaferros, y a particulares con estafas en portales de compraventa inmobiliaria.
En el primer caso hacían un "minucioso estudio" de potenciales víctimas entre diferentes entidades públicas para detectar cuáles eran sus proveedores y así suplantarles para reclamar un cobro en cuentas bancarias controladas por ellos, y, una vez hecha la transferencia, se transfería inmediatamente los importes recibidos.
En el caso de las víctimas particulares, las estafas se hacían en plataformas de alquiler de pisos, suplantando a páginas reales para conseguir que potenciales clientes hicieran transacciones; 'phishing' bancario -robo de datos- y estafas de compraventa online. Con esta operación conjunta se ha detenido al responsable del entramado en España, afincado en la provincia de Valencia, que controlaba los diferentes estratos de la organización y el flujo de dinero, y en el registro de su domicilio se desmanteló un sofisticado taller de falsificación de documentos.
Los investigadores también han desmontado el entramado financiero en España, formado por empresas sin ningún tipo de actividad a nombre de testaferros para que blanquearan el dinero de las estafas obtenido principalmente en España y Alemania, arrestando a su responsable.
