España
Detenido Víctor de Aldama, el conseguidor del caso Koldo por un fraude en hidrocarburos
La Guardia Civil ha detenido a Víctor de Aldama por su integración en una red dedicada al fraude de hidrocarburos.
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La Guardia Civil ha detenido a Víctor de Aldama, el considerado conseguidor de la trama del caso Koldo y a otras 13 personas, por su integración en una red dedicada al fraude de hidrocarburos. Ha sido una operación dirigida por la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción porque se habrían defraudado 182 millones de euros.
Según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, Aldama, que fue presidente del Zamora Club de Fútbol, habría hecho un papel de mediador en la trama del fraude de hidrocarburos que están investigando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Público ha informado de la "operación policial" con una "serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos".
"A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración", sostiene Anticorrupción.
Hasta el momento, se han practicado 14 detenciones, así como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres.
De Aldama también se encuentra investigado por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 por el 'caso Koldo'.
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