Caso Hidrocarburos
Detenida Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a sede del PSOE
También se han producido varios registros en empresas en Madrid, Zaragoza y Sevilla de Luis Alberto Escolano.
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La Guardia Civil ha detenido este lunes en el marco del caso Hidrocarburos a la empresaria Carmen Pano, quien aseguró de manera pública haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por encargo del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.
Aparte de Pano, hay otras tres personas más detenidas en una operación puesta en marcha por la UCO en la que se han producido también varios registros en empresas en Madrid, Zaragoza y Sevilla. Era a primera hora de este lunes cuando agentes de la UCO registraban las empresas que tiene en Calatayud (Zaragoza) Luis Alberto Escolano, socio y testaferro de Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo. Fue quien alquiló el piso que disfrutó de marzo de 2019 a septiembre de 2021 J.R.G., la mujer con la que exministro de Transportes José Luis Ábalos mantuvo por aquellas fechas "una relación particular", aludiendo a la descripción que hace de la misma en un informe la Guardia Civil.
La organización criminal que se ha desarticulado en esta segunda fase de la operación que se puso en marcha el pasado 7 de octubre contra esta trama disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal, ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.
Esta estructura era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude. Asimismo, contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente.
La operación a cargo de la UCO ha estado dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Santiago Pedraz, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Por el llamado caso Hidrocarburos se encuentra en prisión provisional el propietario de la empresa Villafuel, Claudio Rivas, que fue detenido junto a Víctor de Aldama, quien consiguió quedar en libertad provisional tras un mes encarcelado tras declarar voluntariamente en el caso Koldo.
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