El Ministerio Público panameño ha anunciado que iniciará investigaciones por los presuntos delitos revelados en una filtración masiva de documentos de una firma de abogados de este país que prestó servicios de gestión de patrimonios a gobernantes, políticos y personalidades de todo el mundo.
Los datos han sido extraídos de los ficheros del bufete panameño Mossack Fonseca
En un breve comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó sobre el inicio de las "investigaciones respectivas" tras conocer la filtración conocida como los Papeles de Panamá, sin detallar casos específicos.
Los datos que se han filtrado han sido extraídos de los ficheros del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas pantalla en paraísos fiscales.
Según publican varios medios internacionales agrupados en el denominado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), entre los clientes del bufete señalados por supuestos delitos económicos figuran líderes internacionales. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y asistentes del mandatario ruso, Vladimir Putin, son citados en los medios en esos papales filtrados.
Entre los nombres nacionales, que han dado a conocer los medios de comunicación, están los de Pilar de Borbón, Pedro Almodóvar o Leo Messi, entre otros.
De acuerdo con el ICIJ, la filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas "offshore" (opacas) en más de 200 países y territorios.
Se trata de la mayor filtración periodística de la historia, con mucha más información de la que divulgó en su día WikiLeaks sobre cables diplomáticos estadounidenses. Los documentos de la base de datos de la firma Mossack Fonseca revelan la supuesta creación de miles de empresas "offshore" y paraísos fiscales para que políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio.
Hollande afirma que fisco investigará las revelaciones de Papeles de Panamá
Ramón Fonseca Mora, miembro de la firma y ministro asesor de la Presidencia de Panamá, asegura que su compañía no se responsabiliza por las conductas o acciones de sus clientes, y que en los 40 años que tiene, la organización no ha sido acusada en ningún proceso judicial.
Fonseca Mora reconoció a esta agencia la intervención exterior que sufrió la base de datos de la firma de abogados, pero aseguró que fue "un acceso limitado" a los contenidos del sistema y que está bajo control.
El directivo de la compañía recordó que en estas décadas la empresa ha formado más de 240.000 sociedades y que en el 99% de los casos sus clientes son abogados e intermediarios que revenden estos productos, por lo que desestimó su vinculación con los delitos apuntados por el consorcio de periodistas.
Muchos países investigarán las revelaciones de Papeles de Panamá
El presidente francés, François Hollande, aseguró que el fisco investigará las revelaciones de los papeles de Panamá. En una visita a una empresa en Boulogne-Billancourt, junto a París, Hollande consideró en declaraciones a la prensa la filtración como una "buena noticia", ya que, a su juicio, "nos va a generar ingresos fiscales por parte de aquellos que han defraudado".
El ministro belga de Finanzas, Johan Van Overtveldt, ha afirmado que encargará a la inspección especial de impuestos investigar a las personas y a las empresas que figuran en la filtración de los denominados Papeles de Panamá, en los que figuran 732 belgas.
El Gobierno de Costa Rica también que abrirá investigaciones a empresas y personas de este país mencionadas en una filtración de documentos de una firma de abogados panameños que prestó servicios de gestión de patrimonios a gobernantes, políticos y personalidades de todo el mundo.
Suiza, uno de los países más activos
Las autoridades de Australia se han sumado y ya investigan a 800 de sus acaudalados ciudadanos por posibles evasiones tributarias vinculadas al llamado escándalo de los Papeles de Panamá, informan hoy medios locales.
México revisará también la información publicada para valorar "si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal", informó hoy una fuente oficial.
Suiza, uno de los países más activos en los Papeles de Panamá
Según esa información, más de 1.200 compañías suizas figuran entre los 14.000 bancos, bufetes de abogados y otros intermediarios que habrían ayudado a crear sociedades opacas presuntamente destinadas a la ocultación de fondos y al lavado de dinero.
