Estafas
Así actuaban unos estafadores que obtuvieron 4.000.000 de euros en apuestas online con datos robados
El número de victimas asciende a 210 personas y hay seis detenidos en Madrid y Logroño.
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La Policía Nacional de Málaga ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a usurpar la identidad de hasta 210 personas para realizar apuestas en plataformas de juego online. Con estas estafas habrían llegado a ganar hasta 4.000.000 euros.
Las investigaciones se iniciaron cuando en el año 2021, una mujer aseguraba que había sido víctima de una estafa. La Agencia Tributaria le reclamaba el pago de 900 euros como impuesto por las ganancias obtenidas en unas apuestas en plataformas de juego online. La mujer aseguraba que nunca había realizado estas apuestas.
Desde ese momento, numerosas denuncias fueron recibiéndose en distintas comisarías de todo el país, interpuestas por personas a las cuales la Agencia Tributaria les reclamaba la tributación de las ganancias obtenidas con ocasión de los premios recibidos en apuestas realizadas en plataformas de juegos en Internet.
Todos los denunciantes aseguraban que no habían realizado estos juegos y señalaban que su identidad habría sido suplantada. Los agentes analizaron la documentación aportada y pudieron establecer la trazabilidad del dinero procedente de los premios de las apuestas.
Ganancias superiores a 4.000.000 de euros
Los estafadores obtuvieron unas ganancias netas superiores a 4.000.000 de euros, empleando para ocultar dichas ganancias cuatro sociedades pantallas y 776 cuentas bancarias para la canalización del flujo económico derivado de su actividad delictiva, a través de las cuales movían el dinero con el fin de ocultar el rastro final del mismo y dificultar la investigación policial.
El grueso de los sospechosos serían mulas bancarias, encargándose de abrir cuentas y hacer transferencias de capital entre las mismas. En paralelo, se realizó una minuciosa investigación patrimonial de los sospechosos, constatándose que los dirigentes del grupo criminal hacían importantes inmobiliarias y poseían vehículos de alta gama y un elevado nivel de vida.
Coches de alta gama, 21 inmuebles y 31 cuentas bancarias
En la cúspide de la organización se hallaba un ciudadano español, y la mujer de este, los cuales tenían negocios de peluquería/estética y otros relacionados con el sector inmobiliario.
Asimismo, se practicaron tres registros en los domicilios de los principales investigados, lográndose la intervención de numerosos efectos relacionados con los delitos investigados.
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También se procedió a la intervención, bloqueo y embargo de 31 cuentas bancarias; 21 bienes inmuebles valorados en 3.350.000 euros --precio de mercado--, muchos de ellos en Madrid y la Costa del Sol ; cinco vehículos de alta gama-; entre otros efectos como dispositivos de telefonía e informática, y 9.200 euros en efectivo.
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