Cae la cúpula de una de las plataformas de criptomonedas más utilizadas por el cibercrimen

La Guardia Civil ha logrado detener a la cúpula del exchange Bitzlato, considerada por Europol y por las principales agencias policiales internacionales como una de las plataformas más utilizadas por el cibercrimen para el blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas a nivel mundial.

De las seis detenciones, tres han sido realizadas en España, concretamente en Barcelona y Valencia, y corresponden con el CEO y directores comerciales del exchange. A su vez, han sido intervenidos cerca de 18 millones de euros en criptomonedas, así como el bloqueo de más de 100 cuentas de criptoactivos asociadas a Bitzlato por un importe estimado de unos 50 millones de euros, entre otros. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concretamente del Departamento contra el Cibercrimen, han llevado a cabo las tres detenciones realizadas en España.

Según un estudio de Chainalysis, Bitzlato presentó un total de transacciones de criptodivisas entre 2019 y 2021 que ascendían a más de 2.000 millones de dólares provenientes del cibercrimen como la venta de servicios ilícitos a través de markets de la dark web y rescates pagados por ciberextorsiones.

Bitzlato, vinculado a Rusia y a países de su entorno, fue fundada en 2016 bajo el nombre de BTC Banker, ganando popularidad en aquel entonces como como una plataforma segura y anónima de intercambio de criptomonedas P2P que operaba a través de Telegram. En el año 2018, ya con su nombre actual, Bitzlato, tras un fuerte crecimiento y expansión, lanzó su plataforma web y comenzó a expandir sus servicios a otros mercados más allá de Rusia y países limítrofes, llegando a lanzar la primera aplicación móvil para intercambio de criptomonedas P2P en 2020.

Desde su fundación y hasta la actualidad, se ha caracterizado por ofertar anonimato a sus clientes, incumpliendo las más elementales medidas en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. De esta forma se convirtió en uno de los exchanges más utilizados por la criminalidad organizada en general y el cibercrimen en particular, siendo este su modelo de negocio.

La mayoría de transacciones procedían del cibercrimen

Un estudio realizado por la empresa de análisis de la blockchain Chainalysis acreditó que, del total de transacciones de criptodivisas en las que participó Bitzlato entre 2019 y 2021 -ascendiendo las mismas a más de 2.000 millones de dólares-, al menos 966 millones procedían del cibercrimen, fundamentalmente de la venta de servicios ilícitos a través de markets de la dark web y de rescates pagados por ciberextorsiones, fruto de secuestros informáticos tipo ransomware.

Ahora esta investigación ha permitido obtener detalles de más de 1.000 cuentas de usuarios de Bitzlato y ha supuesto un importante golpe a los mecanismos opacos de blanqueo de capitales mediante criptomonedas utilizados para monetizar los beneficios de la actividad del ecosistema del cibercrimen.

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