Investigación
Desarticulada una estafa piramidal de millones de euros en Santiago de Compostela
La operación, bautizada como Demara, se ha saldado con la detención del cabecilla y la investigación de cuatro implicados, incluidos los dos administradores de la empresa que utilizaba como fachada la estafa.
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La Guardia Civil de Santiago de Compostela ha desarticulado un grupo criminal que cometió una estafa piramidal millonaria a través de productos financieros inexistentes.
El modus operandi de este grupo criminal, que se conoce como Esquema Ponzi, consistía en captar a inversores a quienes se les prometían altas rentabilidades en plazos cortos. Confiados en las falsas promesas de beneficios rápidos, los inversores entregaban grandes sumas de dinero, algunas superiores a los 300.000 euros, sin saber que su capital no era invertido, sino que se redistribuía entre los estafadores.
La pequeña parte que se "repartía" en concepto de ganancias se destinaba a pagar a los inversores más antiguos, lo que fomentaba aún más la creencia en el sistema y facilitaba la captación de nuevos inversores a cambio de comisiones.
La mayoría de las inversiones eran realizadas en metálico, lo que dificultaba la acreditación de la legal procedencia de los fondos entregados. Con esta táctica, el grupo logró obtener sumas millonarias, aunque el dinero nunca vio una inversión real.
A medida que avanzaba la investigación, la Guardia Civil descubrió que el cabecilla de la operación había viajado a Italia a principios de 2022, tras huir con una gran cantidad de dinero que había defraudado. Sin embargo, para garantizar la continuidad de la estafa, el grupo dejó en funcionamiento una red de "reclutadores" que seguían captando nuevos inversores mientras el líder estaba fuera del país.
Los reclutadores recibían comisiones altas por cada nuevo inversor que lograban atraer, lo que impulsaba aún más la proliferación de la estafa.
Hace tres años
La operación comenzó en enero de 2022, cuando los administradores de una empresa del sector médico-estético denunciaron que uno de sus empleados se había fugado a Italia con una gran suma de dinero procedente de esta estafa. El empleado, tras defraudar a varios inversores en la comarca de Santiago de Compostela, utilizó la empresa como cobertura para sus actividades ilícitas.
Desde ese momento, la Guardia Civil comenzó una investigación exhaustiva, que permitió identificar a los presuntos miembros del grupo criminal y desvelar el modus operandi de la estafa. Durante el curso de la investigación, se constató que al menos seis personas estaban involucradas activamente en la captación de inversores, siendo remuneradas con sueldos y comisiones por cada nueva aportación.
Aunque el líder de la trama había huido a Italia a principios de 2022, a principios de 2023 regresó a España y se estableció en Valladolid. Una vez conocida su identidad y ubicación, la Guardia Civil procedió a su detención, así como a la investigación de otras cuatro personas involucradas, entre ellas los dos administradores de la empresa fachada.
Los cinco implicados están siendo investigados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Además, las autoridades continúan con la operación para esclarecer el destino de las grandes sumas de dinero y desmantelar completamente la red.
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