Operación Policial
Desarticulada una red por, presuntamente, defraudar 27 millones de euros de impuestos
Los 7 detenidos en Gran Canaria tienen nacionalidad polaca y estaban reclamados por su país en un procedimiento penal seguido en el Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional de Szczecin. Además hay 3 arrestados más en Polonia
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7 personas han sido detenidas en Gran Canaria por defraudar más de 27 millones de euros de IVA. La operación ha sido llevada a cabo de forma conjunta por la Guardia Civil y la Polish Central Bureau of Investigation.
Los 7 detenidos tienen nacionalidad polaca y están reclamados por su país en un procedimiento penal seguido en el Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional de Szczecin. Al parecer los detenidos crearon una red de sociedades pantalla que servían para generar una gran cantidad de documentación y facturas falsas aunque en realidad no tenían ningún tipo de actividad real.
Esta es una de las mayores operaciones de carácter económico desarrollada hasta la fecha. Se han investigado a más de 180 personas físicas y jurídicas por delitos de fraude, pertenencia a organización por delitos de fraude, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
La Guardia Civil ha practicado 4 registros y detenido a 7 personas. En Polonia, se han practicado un total de 10 registros y 3 detenciones hasta la fecha.
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Además en las operaciones llevadas a cabo en España se ha incautado dinero en efectivo, documentación notarial, bancaria, societaria y también 3 monederos en criptomonedas y numerosos dispositivos informáticos y telefónicos.
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