Desmantelan una banda que estafó 200.000 euros ofreciendo ganar dinero desde casa con inversiones en criptomonedas

La Policía Nacional ha detenido a 12 personas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos pertenecientes a una organización criminal que ofrecía a sus víctimas "ganar dinero desde su domicilio" a través de inversiones en criptomonedas, cuyos beneficios nunca podían recuperar.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, se calcula que la cantidad defraudada por esta organización supera los 200.000 euros solo con las denuncias presentadas por 15 afectados, aunque los investigadores apuntan que existen cientos de víctimas repartidas por toda Europa. La investigación arrancó cuando los agentes detectaron el envío masivo de correos electrónicos que proponían ganar dinero sin moverse de casa mediante una inversión inicial en criptomonedas.

Después de captar a los primeros colaboradores con esta estrategia, los miembros de la red ofertaban la posibilidad de invertir más dinero en criptoactivos que daban un rendimiento superior al de mercado, además de mayores ingresos si conseguían captar nuevos inversores. Cuando alguna de las víctimas quería retirar el dinero, la organización no se lo permitía y le ofrecía la posibilidad de organizar eventos publicitarios, abrir sedes físicas o recibir regalos de alta gama como vehículos para que explicasen en redes sociales que la compañía premia a los inversores con importantes incentivos materiales.

Entramado criminal

Miles de personas fueron invitadas a las fiestas y eventos de lujo que organizaba la red con el fin de captar adeptos y para aparentar un alto estatus económico que, junto a las sedes físicas, daba apariencia de legalidad.

Era la propia organización la que financiaba estos eventos y publicidad con pagos en criptodivisas y transferencias desde cuentas extranjeras, que movían sus ganancias internacionalmente a través de empresas o cuentas bancarias, lo que dificultaba su trazabilidad del dinero. Con esta operación, la Policía Nacional ha desmantelado una plataforma "online" de captación de inversionistas en criptomonedas.

Diversas estafas

Esta no es la única estafa destapada recientemente sobre criptomonedas, por eso los expertos recomiendan tener cuidado a la hora de invertir. Otra muy reciente fue la de Javier Biosca, quien estaba acusado de estar tras la mayor estafa de criptomonedas en España con perjuicios que rondarían los 500 millones de euros.

El perjuicio de la estafa de Biosca rondaría los 800 millones de euros y habría dejado miles de afectados. Se trata de la mayor crypto-estafa de la historia en España. Biosca estaba en libertad bajo fianza. A pesar de su muerte la causa continúa abierta con el resto de los investigados.

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