El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos pide 21 años de cárcel para Germán Cardona Soler, antiguo responsable de Finanzas Forex y conocido como al 'Madoff español', que se sienta a partir del lunes en el banquillo junto a tres de sus socios acusado de los delitos de estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita en relación con una trama que afectó a más de 180.000 personas en 110 países.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, Cardona se concertó con sus socios Santiago Fuentes (para quien se piden 8 años de cárcel), María Marta Vallejo (7 años) y Lina María Mantilla (7 años de prisión) "para crear una estructura de carácter permanente con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ilícitas ganancias obtenidas mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas".
Como parte de la puesta en escena para dotar de credibilidad a la compleja estructura de sociedades creadas para captar inversores -establecidas en Orlando y Miami- se llegó a establecer una relación comercial con el broker suizo Dukaskopy Bank S.A., si bien éste cerró todas las cuentas de Cardona tras ser alertado por encargados de prevención de blanqueo de capitales.
Precisamente durante su declaración en la Audiencia Nacional en noviembre de 2014, Cardona aseguró ante el juez Ismael Moreno que fue víctima de la persona que encargaba de invertir su dinero, un 'broker' norteamericano a quien acusa de idear la trama defraudatoria.
189 millones de dólares de inversiones
El operativo, a través de Evolution Market Group (EMG) y cuya marca comercial era Finanzas Forex con domicilio en Panamá, perduró desde los primeros meses de 2007 hasta 2010. En el banco intermediario Crowne Gold ese abrieron las cuentas que recibieron 189 millones de dólares americanos, si bien al 'broker' y a otras sociedades sólo llegó menos del 5% de esta cantidad, algo más de 9 millones de dólares.
Las operaciones llevadas a cabo en el mercado de divisas no devengaron además ganancia alguna, por lo que nunca se obtuvieron para los clientes las grandes rentabilidades que los acusados anunciaban y todos ellos terminaron perdiendo su dinero.
Fuentes participó en al menos 18 conferencias multitudinarias en las que se promocionaban los productos ofrecidos por Finanzas Forex y se glosaban las ventajas de convertirse en inversor o promotor y lo hizo, según el fiscal, a sabiendas de la verdadera naturaleza del fraude piramidal en que consistía la actividad de la compañía.
La entidad EMG, que era la que promocionaba, en lugar de invertir el dinero de los inversores en el mercado Forex, utilizaba las citadas cantidades en beneficio personal de los involucrados en la trama, indicando a los inversores que enviaran su dinero a depósitos abiertos por diferentes entidades radicadas en EEUU. Gracias a las conferencias, el número de clientes captados por la compañía crecía en proporción geométrica.
