'El lobo de Wall Street' se escondía en Madrid: detenido un falso broker que estafó 52 millones de euros

La Policía Nacional junto con la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas millonarias que operaba desde hace dos décadas en Madrid y en que se inspiraba en la película 'El Lobo de Wall Street'. La operación, llevada a cabo por el Grupo IX de Policía Judicial adscrito a la UDEF regional, ha terminado con la detención de 33 personas acusadas de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según informa el inspector Óscar Lago, encargado del Grupo IX, el quebranto económico asciende al menos a 52 millones de euros en los últimos siete años. La mitad de esta cantidad habría sido transferida a una 'sucursal' extranjera ubicada en paraísos fiscales como Vanuatu y Chipre.

Hasta el momento, se han localizado 29 denunciantes afectados por timos confirmados de 2 millones de euros, aunque los investigadores sospechan que el número real de víctimas podría ascender a centenares.

El líder de la organización residía en un chalé de Rivas Vaciamadrid, cerca del auditorio Miguel Ríos. La vivienda, a nombre de su esposa, también detenida, habría sido adquirida con 500.000 euros presuntamente obtenidos de las estafas como parte de una operación de blanqueo de capitales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ya había advertido al cabecilla en 2011, prohibiéndole ejercer este tipo de actividades debido a sus antecedentes similares.

Siete 'call centers' en el centro de Madrid

La red criminal operaba a través de siete 'call centers' ubicados en zonas céntricas de Madrid, como Serrano y Chamartín. Cada oficina, con un alquiler mensual de entre 6.000 y 7.000 euros, y con entre 15 y 20 empleados jóvenes sin experiencia bancaria ni fiscal. Estos trabajadores estaban obligados a permanecer de pie durante toda la jornada laboral para "mantenerlos siempre activos" y debían tocar una campana al conseguir un nuevo cliente.

El modus operandi consistía en realizar llamadas indiscriminadas utilizando bases de datos compradas y números de teléfono obtenidos de portales como Milanuncios. Los estafadores ofrecían asesoría financiera y prometían ampliar los ahorros de sus víctimas mediante inversiones en el mercado del oro, la plata y otros metales, con una rentabilidad del 30%.

Una persona perdió 200.000 euros

Entre las víctimas se encuentran ancianos, empresarios de pymes, funcionarios y pequeños ahorradores, muchos de los cuales perdieron todos sus ahorros. El caso más grave reportado involucra a una persona que perdió 200.000 euros de una sola vez.

La investigación comenzó hace un año tras recibir denuncias de varias ciudades españolas. Los estafadores utilizaban técnicas como el uso de la aplicación Metatrader para simular pequeñas ganancias iniciales antes de realizar el "entierro de la víctima", informándoles que habían perdido todo su dinero.

Una docena de registros domiciliarios

La operación policial terminó el 20 de noviembre con 12 registros domiciliarios simultáneos y las 33 detenciones en Madrid, Leganés, Rivas Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes y otras localidades cercanas. Entre los detenidos se encuentran veinteañeros que habían ascendido muy rápido en la organización, llegando a ganar hasta 100.000 euros en el último año.

En el registro del domicilio del cabecilla en Rivas, se encontraron obras de arte valoradas en 200.000 euros y 150.000 euros en efectivo escondidos en lugares como juguetes de su hija y cojines. El principal acusado había desarrollado una afición por el golf y los coches de lujo.

Actualmente, los investigadores continúan analizando 40 teléfonos y documentación incautada para ampliar la investigación. A pesar de la gravedad de los cargos, el juez ha dejado a los 33 detenidos en libertad con cargos, pendientes del desarrollo del proceso judicial.

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