Sucesos
Ordenan el arresto de 11 imputados en el caso Titella por no comparecer ante la Audiencia Nacional
El juez ha ordenado el arresto de once de los imputados en el caso Titella por no comparecer y por no avisar de que no iban a declarar. En este caso también se investiga al famoso productor José Luis Moreno.
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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado el arresto de once investigados en el caso Titella, donde también se investiga al famoso productor José Luis Moreno por delitos como estafa u organización criminal. La detención se produce a causa de no haber comparecido esta semana cuando estaban citados para declarar.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el juez Moreno ha acordado esta decisión porque, además de no comparecer, tampoco comunicaron que no iban a ir a declarar. El caso Titella (marioneta en catalán) trata de la investigación de una supuesta trama que perseguía buscar "financiación de forma fraudulenta" de bancos e inversores privados.
Esta semana han comparecido algo más de la mitad de los 77 nuevos imputados, que acabaron investigados tras recibir el juez un oficio policial que identificaba a "colaboradores/autores" que formarían parte "del escalón más abajo de la organización" y posibles testaferros, según informa la Agencia Efe. También apuntaba a empleados de banca que podrían haber colaborado con la organización. La mayoría de los citados se está acogiendo a su derecho a no declarar y aquellos que sí lo hacen apuntan a los investigados Antonio Aguilera y Antonio Salazar como los líderes de la trama, según han señalado las fuentes a Efe. Es más, ninguna de estas personas conoce a José Luis Moreno, dejando claro que la financiación y préstamos se gestionaban a través de Aguilera.
Los tres, según los investigadores, dirigieron un entramado empresarial de más de un centenar de sociedades, con ramificaciones internacionales, "valiéndose para ello de diferentes administradores testaferros, a los que pagaban una comisión", que son precisamente quienes están compareciendo esta semana y la próxima, con las últimas citaciones fijadas para el lunes y martes próximo.
¿En qué consiste el caso Titella?
La operación Titella es una trama que, según los investigadores, creó más de 700 sociedades pantalla, es decir, empresas sin actividad económica, sin empleados; empresas para lavar dinero. Con esas compañías, ofrecían proyectos y pedían préstamos a bancos y a particulares. Cuando conseguían el dinero, lo desviaban a paraísos fiscales como Suiza, Panamá y Maldivas. Las entidades bancarias y los clientes nunca recuperaban su inversión.
¿Cuál es el papel de José Luis Moreno en este caso?
Supuestamente, la misión de José Luis Moreno consistiría, según los investigadores, en prestar "su nombre como tarjeta de visita" y ofrecer un supuesto proyecto audiovisual mientras otros maquillaban sociedades y las presentaban a los bancos, un rol del que se desmarcó cuando le tocó declarar en la Audiencia Nacional, donde negó ser "el capo de nada" o tener testaferros porque no los podría "soportar".
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