Organización criminalDesmantelan 10 falsas empresas dedicadas al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas y de vehículos de alta gama
Jordi PujolLa Audiencia Nacional propone juzgar a la familia Pujol por formar una "organización criminal" para enriquecerse con la corrupción
EL FISCAL ASEGURA QUE LOS HECHOS ESTÁN PROBADOSEl Fiscal del 'Caso Rosell' tilda de "paranoia" la teoría de que se le juzga por haber sido presidente del Barcelona
EN PONTEVEDRACondenan a cuatro años de cárcel a Sito Miñanco y a pagar seis millones de euros por blanqueo
ESCONDÍAN EL DINERO EN MALETAS Y CAJAS DE ZAPATOSDesmantelada una red de evasión fiscal que importaba productos de China y los vendía sin pagar impuestos
el blanqueo de corales afectó la Gran Barrera de ArrecifesDesarrollan un 'escudo solar' que puede ayudar a prevenir el blanqueo de corales
EN ESTADOS UNIDOSDetienen a una mujer acusada de blanquear dinero con bitcoins para financiar a Daesh
ANTENA 3 HA TENIDO ACCESO AL INFORME DE LA POLICIAJordi Pujol Ferrusola pudo haber blanqueado 15 millones de euros a través de un gran proyecto turístico en la costa de México
POR INTENTAR DEFRAUDAR A HACIENDALa Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rodrigo Rato
Golpe a la mafia rusaDetienen en Marbella a uno de los capos de la mafia rusa, una de las personas más buscadas por el FBI
según señala el auto del juezEl juez descarta que Rato blanqueara dinero, tras las "sospechas" de la UCO
SE LE INVESTIGA POR ESTAFA Y BLANQUEOEl juez ordena prisión sin fianza para Paco Sanz, el hombre que decía padecer 2.000 tumores
SIMILAR AL CASO NADIADetienen por estafa a un enfermo de síndrome de Cowden que pedía dinero para su tratamiento
PIDE SU INGRESO EN PRISIÓN PREVENTIVAAnticorrupción pide prisión sin fianza para Oleguer Pujol al creer que podría seguir blanqueando dinero
POR ORDEN DEL JUEZUn restaurante de lujo de Barcelona que acogía una red de crimen organizado tendrá que entregar alimentos a personas pobres
SE LE IMPUSO UNA FIANZA DE 300.000 EUROSMario Conde saldrá, previsiblemente, este miércoles de prisión tras presentar una garantía hipotecaria como aval
