EN MADRID, BARCELONA Y CÓRDOADetenidas 30 personas por un fraude de 2,5 millones de euros relacionado con la compraventa de metales preciosos
EN 18 PROVINCIAS ESPAÑOLAS116 detenidos por defraudar más de 2 millones de euros a la Seguridad Social
"NO EXISTEN INDICIOS DE DELITO"La Justicia rechaza dos querellas contra Monedero por supuesto fraude fiscal
RETIRADA DEL PASAPORTEEl juez impone medidas cautelares a Salvador Victoria por beneficiar a la red púnica
NEGÓ HABER PERCIBIDO COMISIONESJordi Pujol Ferrusola cobró comisiones ilegales según el juez de la Audiencia Nacional de La Mata
SEGÚN EL DIARIO 'ASABAH'Una marroquí, juzgada por casarse con su novio fallecido para heredar sus bienes
SEGÚN EL MINISTERIO DE FINANZAS FRANCÉSFrancia prohíbe pagar en metálico más de 1.000 euros para combatir el fraude
EL CASO DE LOS ERE CUENTA CON MÁS DE 270 IMPUTADOSCinco años de investigación, 80.000 folios de sumario y 850 millones de euros defraudados
ORGANIZACIÓN FORMADA POR MIEMBROS DE UNA FAMILIA MARROQUÍDetienen 85 personas en 16 provincias por defraudar 800.000 euros con falsas empresas
FRAUDE FISCAL, BLANQUEO Y ALZAMIENTO DE BIENESRodrigo Rato se queda solo en el escenario político tras ser acusado de graves delitos
EEUU | SEGÚN RECOGE 'LOS ANGELES TIME'Detenida una mujer en Los Ángeles que utilizó en los últimos cinco años 74 seudónimos
LOS REGISTROS DURARON SIETE HORASRodrigo Rato: "Confío en la Justicia. Estoy en mi casa y en libertad"
HACIENDA REGISTRA SU DOMICILIOLa Fiscalía insta a investigar a Rato por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo
SE CELEBRARÁN NUEVAS PRIMARIASPodemos anula su candidatura en La Rioja por posible fraude en el proceso de primarias
ANDALUCÍA | CURSOS DE FORMACIÓNDetenidos 16 ex-altos cargos de la Junta de Andalucía presuntamente implicados en el fraude
PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO 2015Hacienda investigará el fraude en internet y analizará la información en la red
CITADO A LAS 17:00 HORASOriol Pujol vuelve al Parlament para dar cuenta de la fortuna familiar y las ITV
UN TOTAL DE 19 COMPARECIENTES PARA JUNIOLa comisión del caso Pujol aprueba citar a Montoro, Bárcenas y Falciani, entre otros
