Lista Falciani

Hervè Falciani

TRAS COMPARECER ANTE EL JUEZ

El juez deja en libertad a Falciani pero le prohíbe salir de España

Hervé Falciani

En virtud a una orden de arresto emitida por las autoridades de Suiza

La Policía Nacional detiene al ingeniero informático Hervé Falciani para su extradición a Suiza

Fachada de una sucursal del banco HSBC

CONFIRMA LA PENA PARA UN CONDENADO

El Supremo confirma la validez de la 'lista Falciani' como prueba para condenar por delito fiscal

Banco BNP

INEVSTIGACIÓN RELACIONADA CON EL BANCO HSBC

La UCO requiere al BNP documentos relacionados con la lista Falciani

Oficina del Banco Santander

FUENTES DEL BANCO HAN DECLINADO HACER COMENTARIOS

La UCO recopila documentos del Banco Santander en la investigación por blanqueo al HSBC